De même, pour que les victimes leur transfèrent des fonds, les délinquants utilisent des moyens de paiement rapides et irrévocables auxquels les victimes ont accès, comme des cartes de crédit ou des virements télégraphiques, mais, par la suite, ils utilisent habituellement d'autres moyens plus difficiles à détecter par les mesures de prévention du blanchiment d'argent.

同样，把资金从手中转出，常用能够合用的快速不可追的手段，如信用卡或电汇，犯罪分子彼此之间转移资金则使用不太可能被反洗钱措施发现的其他手段。