Les exigences posées en matière de déclaration s'appliquent i) à toutes les entités contrôlées par l'Administration financière de Macao; ii) aux entités contrôlées par le Département de la surveillance et de la coordination de la loterie de Macao; iii) aux prêteurs sur gages; iv) aux courtiers d'antiquités, d'oeuvres d'art ou de pierres et métaux précieux; v) aux agents immobiliers ou entités se livrant au commerce de biens immobiliers ou mobiliers devant être enregistrés en vue de leur revente.
有知义实体包括:⑴ 所有受澳门金融管理局监管实体;⑵ 受澳门博彩监察协调局监管实体;⑶ 典当商;⑷ 事古董、艺术品、金属或宝石业实体;⑸ 房地产中介人或事购买不动产或需登记动产以作转售业实体。